🔍
ENGLISH ▼
X

FATF sanksiya edilmiş ölkələr

FATF sanksiya edilmiş ölkələrin siyahısı

Yüksək riskli, nəzarət edilən və kooperativ olmayan yurisdiksiyalar

Xidmət təminatçıları

Biz nə özümüz, nə də dərnəklərimiz, tərəfdaşlarımız, ortaqlarımız, məsləhətçilərimiz və freelancerlərimiz məhsullarımızdan və xidmətlərimizdən birbaşa və ya dolayı olaraq aşağıda göstərilən ölkələrdə istifadə olunmasına icazə vermirik.
Ölkələrin siyahısı vaxtaşırı yenilənir və aşağıda göstərilən linkə yerləşdirilir.

Bizim xidmət göstərmədiyimiz yüksək riskli üçüncü ölkələr:

  • İran
  • Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR)

 

Sadalanan ölkələrdə yaşayan xaricilər xidmətimiz üçün dəstəklənməyəcəklər.

Regards,

MillionMakers.com

 

Yüksək riskli ölkələrin siyahısı 3-ci ildə Çirkli Pulların Yuyulması, Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsi və Pul Transferi (Ödəyici haqqında Məlumat) Qaydalarının 2017ZA cədvəlində müəyyən edilmişdir.

Siyahı 2021 -ci ilin İyul ayında Çirkli Pulların Yuyulması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsi (Dəyişiklik) 2 (2 nömrəli) qaydası ilə dəyişdirildi.Yüksək Riskli Ölkələr) Qaydalar 2021.

24 yüksək riskli üçüncü ölkə bunlardır:

  • Albaniya
  • Botsvana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kayman Adaları
  • Kamboca
  • Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR)
  • Haiti
  • Jamaica
  • İran
  • Mauritius
  • Malta
  • tumac
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nikaraqua
  • Filippin
  • Panama
  • Seneqal
  • Suriya
  • Cənubi Sudan
  • Uqanda
  • Zimbabve
  • Yemen

Qeyd* FATF, çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsini (CFT / AML) müəyyənləşdirmək və mübarizə aparmaq üçün daha zəif tədbirlərə və tarazlığa malik olan yurisdiksiyaları müəyyənləşdirir və hər kəs üçün iki FATF sənədini buraxır və bu sənədlər hər il üç dəfə verilir. FATF-nin, zəif / zəif, CFT / AML rejimləri olan hər kəs üçün ölkələrin siyahısını açıqladı. 2018-ci ilin oktyabr ayına olan məlumata görə, FATF 80-dən çox ölkəni nəzərdən keçirdi və bunların 68-ni ictimai olaraq müəyyən etdi. 68 ölkədən 55-i artıq CFT / AML zəifliyini aradan qaldırmaq üçün lazımi addımlar atdı və siyahıdan çıxarıldı. Mənbə * fatf-gafi.org

araşdırmaq

106 Ölkələr

Qərar vermək

Sizin üçün ən yaxşısı nədir.

Əlaqə

Bizə bildirin.

Müştərilərimizə ən rəqabətli qiymətlərlə əla xidmətlər və həllər təqdim etmək üçün ixtisaslaşma və beynəlxalq birliklər və tərəfdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün uzun illər təcrübəmiz var.

Fərdi və şirkətlər üçün daha yaxşı sistemlər, xüsusi və uyğun hazırlanmış həllər əldə etmək üçün imkanlar yaradırıq.

Bu SƏNƏ aiddir. Potensial variantları və ya imkanları müzakirə etmədən əvvəl sizinlə, işinizlə və hədəflərinizlə daha yaxından tanış oluruq.

Geniş təcrübəmiz və şirkətimiz tərəfindən təqdim olunan müxtəlif xidmətlər sayəsində biz ixtisaslaşmış mütəxəssisliyimizlə fərdlərə, ailələrə, müəssisələrə və korporasiyalara köçürülmək, qorumaq, genişləndirmək və böyütmək üçün kömək edirik, müvəffəqiyyət yolunda sizi doğru yola yönəltməyə çalışırıq. Köçürülmə, birləşmə və satın alınma və ya arxa ofis proseslərinizi yükləmək, kapital və ya strateji tərəfdaş axtarışında olmaq və ya gələcək nəsilləriniz üçün varislik planı, maliyyə məsləhətləri və dəstək axtarırsınızsa və ya əmlak xidmətləri və ya immiqrasiya ilə əlaqəli xidmətlər axtarırsınızsa ya da xaricdə təhsil və ya dəstəklədiyimiz bütün xidmətlərdə sizə kömək edə biləcək İT həllər

layihə-planlaşdırma

dizayn-inkişaf

Müstəqil bir firmanın və ya bir şirkətin sahibi və ya müdiri olaraq hər kəsə yalnız gündəlik fəaliyyətlərin idarə edilməsi prosesi deyil, eyni zamanda özləri üçün qısa müddətli və uzunmüddətli müvəffəqiyyət təmin etmək tələb olunur. Lakin xərclər artdıqca və daha da böyük çətinliklər yaradan uyğunluq tələbləri ilə yaşamaq üçün necə davam edəcəyinizi düşünə bilərsiniz - inkişaf etməyinizi söyləməyin - bu yeni dövrdə addımladığımız yer budur.

Addım-addım yanaşmağımız - Başdan Uğura

1 Adım: Fərdi / Ailə / Biznes / Korporasiyaların ehtiyaclarını müəyyənləşdirin.
2 Adım: Məqsəd və vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün ən yaxşı imkanların / seçimlərin seçilməsi.
3 Adım: Təsdiq üçün ən yaxşı variantları göndərir.
4 Adım: Mümkünsə, mövcud deyilsə, ölkəyə səfərlərin monitorinqi.
5 Adım: Mümkünlüyü araşdırın.
6 Adım: Mümkünsə maliyyə və vergi məsləhətləri.
7 Adım: Mümkün olan imkanlar barədə ümumi məlumat və ətraflı izahat.
8 Adım: Prosesdə nəzarət.
9 Adım: Hazırlanmaq və müvafiq orqanlara təqdim etmək.
10 Adım: SUCCESS!

Bütün xidmətlər və həllMəqsədləriniz və arzularınız üçün düzgün tərəfdaş seçmək çox vacibdir, biz Million Makers-də müvəffəq olmağınıza əminik.

Müştərilərimiz ailəmizdir və müvəffəq olmalarını təmin etmək üçün hər zaman müştərilərimizə empatiya və səbirlə gözləyirik.
Bütün xidmətlər və həllMillion Makers tək bir həll həll təminatçısıdır, biz fərdi, ailələrə, müəssisələrə və korporasiyalara yalnız daxili deyil, həm də beynəlxalq olaraq immiqrasiya, investor immiqrasiyası, iş immiqrasiyası, iş icazəsi, yaşayış icazəsi ilə əlaqədar kömək edən xüsusi təkliflər təqdim edirik. , vətəndaşlıq, beynəlxalq təhsil, işgüzar məsləhət, biznes həlləri, beynəlxalq yerləşdirmə, xüsusi HR həllər, biznesin alqı-satqısı, CRM Solutions, ödəniş qapısı, 98 yurisdiksiyada şirkətin təşkili, bank hesabının açılması, yalnız bir müraciətlə 119 ölkədə ticarət markasının qeydiyyatı forma, biznes lisenziyası, virtual ofislər, virtual nömrələr, beynəlxalq genişləndirmə, hüquqi xidmətlər, biznesin qiymətləndirilməsi, hüquqi məsləhət, maliyyə konsaltinqi, daşınmaz əmlakla əlaqədar məsləhət, konsulatantlıq, avadanlıq və dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi, lazımi araşdırma və uyğunluq, həmçinin təminat sahəsində ixtisaslaşırıq Veb inkişafı, Eko kimi xüsusi İT həllər ticarət həlləri, Tətbiqlərin inkişafı, rəqəmsal marketinq, proqram həlləri və çox rəqabətli qiymətlərlə bir neçə ad vermək üçün Blockchain texnologiyasının inkişafı ..

Başlat

İT xidmətlərimiz bütün növ və ölçülərdə olan geniş müəssisələrə təklif olunur. Aşağıdakı sahələrə xidmət edirik:

Bank işi

Biznes Prosesi Xarici

İnfrastruktur və İnşaat

Təhsil

ərzaq və içki

Səhiyyə

Manufacturing

Su elektrik stansiyası

Sığorta

İnformasiya Texnologiyaları

Hüquqi xidmətlər

Səyahət və Turizm

Neft kimyası

Tədqiqat və İnkişaf

Maliyyə xidmətləri

Kripto sənayesi

Telekommunikasiya

Kənd təsərrüfatı istehsalı və tədqiqi

Avtomobil

Aşağıda göstərilən yurisdiksiyalarda xidmətlər və dəstək veririk:

  • Albaniya
  • Antiqua və Barbuda
  • Argentina
  • Ermənistan
  • Avstraliya
  • Avstriya
  • Azərbaycan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Belarus
  • Belçika
  • belize
  • Boliviya
  • Braziliya
  • Bulgaria
  • Kanada
  • Chile
  • Costa Rica
  • çini
  • Xorvatiya
  • Kipr
  • Çexiya Respublikası
  • Danimarka
  • Dominikan respublikası
  • Dubai
  • Ekvador
  • Estoniya
  • Finlandiya
  • Fici
  • Fransa
  • Gürcüstan
  • Almaniya
  • Yunanıstan
  • Qrenada
  • Honq Konq
  • Macarıstan
  • İslandiya
  • Hindistan
  • İrlandiya
  • İndoneziya
  • İtaliya
  • Yaponiya
  • Qazaxıstan
  • Kuwait
  • Latviya
  • Lixtenşteyn
  • Litva
  • Lüksemburq
  • Makedoniya
  • Malaysia
  • Malta
  • Marşal adaları
  • Mauritius
  • Meksika
  • Moldaviya
  • Monaco
  • Monteneqro
  • Hollandiya
  • Yeni Zelandiya
  • Norveç
  • Panama
  • Filippin
  • Polşa
  • Portuqaliya
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Rumıniya
  • Rusiya
  • Saint Kitts ve Nevis
  • Səudiyyə Ərəbistanı
  • Serbiya
  • Sinqapur
  • Sloveniya
  • Cənubi Afrika
  • Cənubi Koreya
  • İspaniya
  • Şri Lanka
  • İsveç
  • İsveçrə
  • Thailand
  • hinduşka
  • Birləşmiş Krallıq
  • Ukrayna
  • Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
  • Amerika Birləşmiş Ştatları
  • Uruqvay
Million Makers Baxımı

Fərqi yaşayın.

Mqayğı

Diqqətinizi sizinlə birlikdə qurun.

  • Tək pəncərə

  • Şəxsi xidmət

  • Dərzi hazırlanmış yanaşma

  • Rəqabətli qiymətlər

  • Güclü sənaye ekspertizası

  • Təcrübə zənginliyi

  • Keyfiyyət

  • 1 Əlaqə nöqtəsi

  • Unikal Mədəni Şüur

  • Qlobal ayaq izi

Pulsuz məsləhət, pulsuz dəstək

Peşəkar rəhbərlikdəstək

Pulsuz Məsləhətləşmə tələb edin


5.0

qiymət

2019 rəy əsasında